我们公司邮箱收到诈骗邮件，诈骗财务的小姑娘被诈骗了64万，已经报警

暮色渐蓝 · 发表于 2019-7-7 14:11

本帖最后由暮色渐蓝于 2019-7-19 17:21 编辑

怎么也没有想到，这种事情会在我们公司发生。
就在前天，公司老板出差了，我们公司的前台，收到了一封钓鱼邮件，邮件的名称是公司老板的名字，让建立一个QQ群然后设置成任何人可以加，把群号回复过去
前台那姑娘就信了，然后建了一个QQ群，设置成任何人可以加，然后回复了。
骗子用小号就顺利进入了QQ群，把昵称改成了老板的名字。
然后骗子私信了前台小姑娘，要到了公司的通讯录，把自己设置成了群管理员。

然后骗子把自己的另一个QQ拉进群里，小号的名字设置成了公司另一个主管的名字。然后又把我们公司的那个财务拉进去了。
骗子用自己的小号自导自演，问项目进展。
伪造收款截图78万，让财务联系客户，客户“汪总”电话为骗子的小号。

以合同不满足为理由，让财务人员从公司账户退还定金60万，然后又退还4万。

整个过程中，骗子只用了 2个QQ号，一个手机号，一个微信号，一封邮件，一个收款账户
目前，已经报警处理。

不知道发错板块没有，如果发错了请删除。

请大家警惕钓鱼邮件，完善财务制度，不让骗子有机可乘。

同时，希望厉害的大佬能挖一挖线索。

下面为部分聊天截图以及给警方提供的资料

Screenshot_20190707_140749_com.tencent.mm.jpg

dft2010 · 发表于 2019-7-7 14:28

本帖最后由 dft2010 于 2019-7-7 14:30 编辑

你们这前台有点傻，老板名字的邮件就是老板么？哪个公司有事会发邮件让前台建群，轮到谁也轮不到前台啊，老板根本都不会有前台的QQ号，财务更傻，大额转账，不电话老板问一下的么？别人也就算了，财务难道没有老板的QQ号么

kbit · 发表于 2019-8-28 10:31

请问方便发下聊天记录不？我想当成案件给员工培训

xaoxao · 发表于 2019-7-7 15:00

其实是被这家公司老板拖欠工资被炒的员工所为，通过暗网交易进行复仇。

伯牙 · 发表于 2019-7-7 15:02

xaoxao 发表于 2019-7-7 15:00
其实是被这家公司老板拖欠工资被炒的员工所为，通过暗网交易进行复仇。

同感，这么有针对性。非常了解公司情况。一般前台怎么知道这么多事情？公司制度不完善。

暮色渐蓝 · 发表于 2019-7-7 14:31

dft2010 发表于 2019-7-7 14:28
你们这前台有点傻，老板名字的邮件就是老板么？哪个公司有事会发邮件让前台建群，轮到谁也轮不到前台啊，老 ...

确实，两个小姑娘，还有就是财务制度不健全，导致领导一句话，钱就转出去了

by_aka · 发表于 2019-7-17 08:31

敢骗那么多肯定是有办法脱身的

暮色渐蓝 · 发表于 2019-7-7 14:14

如果发错板块，希望管理手下留情

DavidmissJulia · 发表于 2019-7-7 14:24

本帖最后由 DavidmissJulia 于 2019-7-7 14:25 编辑

能抓到吗

偶来啦 · 发表于 2019-7-7 14:26

这么厉害为什么不电话或当面请示领导

暮色渐蓝 · 发表于 2019-7-7 14:27

DavidmissJulia 发表于 2019-7-7 14:24
能抓到吗

已经立案侦查，收款方是一个广州公司，法人在4月1号同一天，注册了16家公司

no-problem · 发表于 2019-7-7 14:29

这个确实的注意了

暮色渐蓝 · 发表于 2019-7-7 14:30

偶来啦发表于 2019-7-7 14:26
这么厉害为什么不电话或当面请示领导

领导在出差，参加会议，她以为QQ那个就是领导。
中间老板打电话回来问了两次，她没描述清楚，导致第二天才知道被诈骗了。

staty · 发表于 2019-7-7 14:30

财务太不认真了

怒江指海 · 发表于 2019-7-7 14:30

还是太年轻了

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